Мошенники продали не принадлежащие им дома на 17 млн долларов

Прокуратура Торонто предъявила обвинения двум подозреваемым в ипотечном мошенничестве на сумму 17 миллионов долларов, пишет издание The Star.

Араш Миссаги (Arash Missaghi) и Грант Эрлик (Grant Erlick) обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также в сговоре с целью совершения преступления. Миссаги также предъявили обвинение в использовании поддельных документов, Эрлику в отмывании денег.

Ипотечная афера заключалась в том, что мошенники, «владельцы» элитной недвижимости, обманывали инвесторов и заемщиков, подделывали документы и оформляли ипотеки под залог жилья, которое даже не было зарегистрировано.

Адвокат Гольназ Вакили (Golnaz Vakili) являлась центральным звеном в схеме, девушку обвинили в подделке документов и воспрепятствовании правосудию, однако ей удалось сбежать в Европу. Вакили, которую лишили адвокатской лицензии, уехала из Канады в 2013 году, месяц спустя полиция выдала ордер на ее арест.

Как стало известно The Star, к настоящему моменту Вакили вернулась в Канаду и, по всей вероятности, станет свидетелем по делу о мошенничестве с ипотекой. Обвинения против нее были пересмотрены, поскольку девушка сотрудничает с полицией.

Гражданский иск на сумму 17 миллионов долларов был подан несколькими компаниями во главе с предпринимателем Товой Марковски (Tova Markovzki) и ее семьей. Пострадавшие от действий мошенников взяли ипотечный кредит для приобретения недвижимости. После этого мошенники обналичили деньги и скрылись.

Всех, у кого есть информация по делу, просят связаться с отделом по борьбе с преступностью по телефону 416-222-8477 или позвонить в полицию по номеру 416-808-7300.

 

Источник: Knopka.ca