Деловой Монреаль – Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления
Адвокат семьи сказал, что не может обсуждать иск.
Четыре члена семьи, которые работали на правительство Онтарио в сфере информационных технологий, украли у провинции не менее 11 миллионов долларов, предназначенных для оказания помощи в связи с COVID-19.
В гражданском иске от имени провинции они обвиняются в незаконном выпуске банковских чеков в рамках Программы поддержки семей, направленной на покрытие расходов на обучение детей дома. Провинция также требует 2 млн долларов в качестве штрафных санкций.
В качестве ответчика по иску Верховного суда назван Санджай Мадан, который занимал руководящую должность в сфере IТ и помогал разработать компьютерное приложение для применения и утверждения льготы. Также упоминается его жена Шалини Мадан, старший IТ-менеджер министерства, отвечающая за электронную обработку платежей по программам. Кроме того обвиняются их сыновья – технический менеджер по продуктам и программист-аналитик, которые косвенно работали под руководством своего отца и ушли в отставку летом.
Согласно иску, Санджай Мадан и его семья открыли более 400 счетов в Банке Монреаля с апреля по май. Затем они депонировали около 10 000 чеков, выданных фиктивным заявителям с тысячами несуществующих детей в рамках программы поддержки.
Большинство депозитов было сделано в течение четырехнедельного периода, начиная с 25 мая, что совпало с изменением правил, согласно которому заявителю было разрешено произвести более пяти платежей. Правительство утверждает, что Санджай Мадан либо спровоцировал изменение правил, либо знал об этом и воспользовался этим.
«Он был хорошо знаком с программным обеспечением и любыми уязвимостями, которые могли быть связаны с мошенничеством и другим неправомерным использованием», – утверждает правительство.
Правительство уведомило о своем намерении изъять все деньги, полученные семьей обманным путем. Они получили постановление суда о передаче их банковских счетов суду до завершения судебного процесса. Чтобы не дать обвиняемым утаить какие-либо средства, правительство добилось постановления суда о замораживании активов семьи, в том числе списка собственности в Торонто.
Также фигурантами иска являются несколько компаний: Intellisources, Newgen and Wang and Associates.
__________________________
