Деловой Монреаль – Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления
Ранее в Квебеке работница городской администрации была приговорена к выплате почти 25 000 долларов штрафа за незаконное присвоение государственных средств для личных нужд.
Четыре человека обвиняются после годичного расследования мошеннической кредитной схемы на миллионы долларов в районе Большого Торонто.
Расследование Управления по борьбе с серьезным мошенничеством полиции Онтарио началось в январе 2021 года и было сосредоточено на бывшем бизнес-менеджере Королевского банка Канады.
По данным полиции, менеджер “подговорил других сотрудников, чтобы помочь убедить невольных клиентов-заемщиков подать заявку на получение гарантированных государством кредитов”.
Во время этого процесса фабриковались банковские документы, а также создавались фальшивые договоры аренды и счета-фактуры, чтобы гарантировать принятие кредитов.
Следователи утверждают, что средства от одобренных кредитов распределялись между несколькими работниками, напрямую связанными с менеджером.
“Было выплачено около 10,5 миллионов долларов. При этом заемщики получили небольшую часть выделенных средств, в то время как мошенники получили оставшуюся большую часть суммы за работу, которая так и не была завершена”, — заявили в полиции в пятницу.
В итоге были задержаны четверо жителей района Больного Торонто – 37-летний Диллон Нанавати, 25-летний Аггаш Мохан, 29-летний Никсейн Калайматиан и 26-летний Джоннистан Амиртаратнам. Они обвиняются в мошенничестве на сумму более 5000 долларов в соответствии с Уголовным кодексом Канады. Нанавати грозит дополнительное обвинение в подделке документов.
Обвинения пока не доказаны в суде. Управление не раскрывает детали расследования, чтобы защитить честность судебного процесса.
